挖金客(301380) - 董事会决议公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-011 北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第二次临时会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025 年4月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召 集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的 董事为刘志勇先生、杨靖川先生及吴少华先生，公司全体监事列席本次会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》； 经审议，董事会认为公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的财务状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...