华骐环保(300929) - 董事会决议公告

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-004 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议通知于 2025 年 4月15 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会 议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中 2 人 以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，公司董事会按照有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规 定，严格依法履行董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作， ...