梦洁股份(002397) - 董事会决议公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-013 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"股份公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 24 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 3 楼 会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中独立董事秦拯先生以 通讯表决的方式出席。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 董事陈洁投反对票，反对的具体理由为： "梦洁股份于2024年12月26日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过 ...