通业科技(300960) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-019 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经与会董事讨论，认为公司《2025年第一季度报告》的编制程序、内容、格 式符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1、 本次会议通知于2025年4月18日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2025年4月25日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议 室召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪 女士、独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静 ...