红日药业(300026) - 董事会决议公告

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-013 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2025 年 04 月 24 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议 室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 13 日以邮件、电话的 方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决 方式出席会议的董事为 2 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事 蓝武军、孙武。本次会议由公司副董事长蓝武军先生主持（公司董事长吴文元先 生因外地出差，以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事 规则》的有关规定。 会议由公司副董事长蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 为提高 ...