拓山重工(001226) - 董事会决议公告

证券代码： 001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-024 安徽拓山重工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十三次会议 由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合线上视 频方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人,其中陈六一先生、 叶斌斌先生、赵晶先生、游亦云先生参加线上视频会议。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺 先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议， 做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年一季度报告》 与会董事认为：公司《2025 年一季度报告》真实、准确、完整反映了公司 2025 年一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本公司 ...