肯特股份(301591) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-020 南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。 此议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光 先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 ...