南山控股(002314) - 董事会决议公告

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-012 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议 和通讯会议相结合的方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际现 场出席董事 8 名，副董事长张建国先生以通讯会议方式参会；公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 3．审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来发展 的展望，董事会审议通过 ...