锐奇股份(300126) - 第六届董事会第8次会议决议公告

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-025 锐奇控股股份有限公司 一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 8 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通讯 表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 第六届董事会第 8 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加 ...