播恩集团(001366) - 年度股东大会通知

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-030 播恩集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十六次会议审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2025年5月22日（星期四）15：00 （2）网络投票日期与时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年5月22日9：15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东 ...