*ST金时(002951) - 2024年度董事会工作报告

四川金时科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，不断规范公 司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度总体经营情况 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第 | 2024 年 1 月 23 日 | 1、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； | | | 六次会议 | | 2、《关于向控股子公司增资的议案》。 | | 2 | 第三届董事会第 七次会议 | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | 3 | 第三届董事会第 八次会议 ...