*ST金时(002951) - 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2025-027 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三届 董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事 规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会审 计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 等提案。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉 的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 为了提高决策效率、优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年 修订）》和《上市公司 ...