熙菱信息(300588) - 关于召开2024年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东会。公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号： 2025-041），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、 会议召开的基本情况 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-045 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 1、 股东会届次：2024 年年度股东会 2、 召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过了《关于召 开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙菱信 息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...