挖金客(301380) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-022 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事刘磊先生的书面辞职报告。刘磊先生因个人原因提请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名 委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披 露日，刘磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘磊先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 且董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，刘磊先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生 效。在此期间刘磊先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》 ...