播恩集团(001366) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，以及播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董 事会审计委员会工作制度》的有关规定，2024 年度，公司审计委员会本着勤勉 尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责。现将审计委员会 2024 年 度的履职情况报告如下： 播恩集团股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事曹丽梅女士、非独立董事曾华春先 生、独立董事瞿明仁先生组成，其中，主任委员由会计专业人士曹丽梅女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事 会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 （二） 对公司内部审计工作指导情况 报告期内，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计机构开展 本职工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计 ...