红日药业(300026) - 2024年度内部控制自我评价报告

天津红日药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 天津红日药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对天津红日药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"红日药业"）内部控制情况进行了自查, 在查阅公司各项管理制度、了解公司有关部门在内部控制方面所做工作的基础上, 对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 本报告已于2025年04月24日经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过， 公司董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 按照企业内部控制规范，建立健全和有效实施内部控制，评价内部控制有效 性，如实披露内部控制评价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报 告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。由于公司 内、外部环境及经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...