通业科技(300960) - 关于制定及修订公司部分制度的公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2025-023 深圳通业科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关于部分制度修订情况 为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据最新《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合《公司章程》的修订情况， 为保持公司制度与相关法律法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公 司同步修订了相关制度，并根据相关要求制定了《会计师事务所选聘制度》《市 值管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体如下： 深圳通业科技股份有限公司董事会 | 序号 | 制度名称 | 是否需要股东会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事 ...