挖金客(301380) - 独立董事2024年度述职报告（杨靖川）

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（杨靖川） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024年，公司共计召开14次董事会会议，3次股东大会，本人亲自出席了历 次董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料， 了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参 加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决策发挥积 极作用。 （二）在董事会专门委员会的履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。 本人担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员， 报告期内，本人严格按照董事会专门委员会工作细则的要求，出席了相关会议。 本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 作为董事会审计委员会的召集人，本人严格按照中国证监会、深圳证券交易 所等有关规定，召集并主持审计委员会会议，参与审计委员会的日常工作，规范 公司运作，健全内控建设。报告期内，公司共计召开6次审计委员会会议，本人 均亲自出席并组织审计委员会对公司定期报告、续聘年审会计师事务所、财务负 责人的聘任、 ...