通业科技(300960) - 董事会秘书工作制度（2025年4月）

深圳通业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳通业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳通业科技股份有限公司(下称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和其他规范性 文件及《深圳通业科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘 任或解聘，对公司和董事会负责，公司董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道 ...