康欣新材(600076) - 关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-019 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 股东大会审议。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司 不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、 刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议通过。 2.独立董事专门会议意见 经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公 司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发 展。交易价格 ...