永利股份(300230) - 内部控制审计报告

上海永利带业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600137号 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600137 号 上海永利带业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、永利股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永利股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，永利股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第 1页共 2页 （本页无正文，仅为众环审字(2025)3600137 号内部控制审计报告签字页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册 ...