中润光学(688307) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-023 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知。该会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2025 年第一 季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成 果 ...