康欣新材(600076) - 关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案的公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-022 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、适用对象 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情 况，并参照行业薪酬水平，制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬津贴方案。本方案已于2025年4月25日经公司第十一届董事会第二十一次会议 与第十一届监事会第十五次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 四、审议程序 2025年4月23日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通 过了《2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的 ...