尤安设计(300983) - 第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-029 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于2025年4月28日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼会议室 以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月21日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名， 董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》 等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 3、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会董事会审计委员会2025 年第一季度会议决议》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww ...