冰川网络(300533) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-029 深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 2.本次董事会于 2025 年 4 月 28 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司根据 2025 年度第一季度生产经营的实际情况，编制了《2025 年第一季 度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 23 日以专 人送达、电子邮件、电话 ...