浙江华业(301616) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301616 证券简称：浙江华业 公告编号：2025-018 浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏增富先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》真实反映了公司 2025 年第一季度的经营 情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日 ...