浩云科技(300448) - 第六届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-026 浩云科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以直接送达方式、2025 年 4 月 20 日以电子邮件形式通知了全 体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长雷洪文先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 表决结果为:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com ...