永达股份(001239) - 董事会决议公告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-022 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于2025年4月28日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，监事、高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具 《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘 ...