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英特科技(301399) - 2024年度内部控制自我评价报告

浙江英特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 企业内部控制的宗旨在于确保经营管理的合法性合规性、资产的安全性、 财务报告及相关信息的真实性与完整性,同时旨在提升经营的效率与成效,助 力公司发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述 目标提供合理保证。随着外部环境的变化,内部控制措施可能变得不再适用, 或者对控制政策和程序的遵守程度可能下降,因此依据内部控制评估结果预测 未来控制的有效性存在一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...