浙文影业(601599) - 第七届董事会第十一次会议决议公告

浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议的会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-023 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会战略决策委员会实施细则》 等相关规定，公司董事会增补蒋天罡先生为公司第七届董事会战略决策委员会委 员，任职期限至第七届董事会届满之日止。与会董事同意议案内容。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...