康力源(301287) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-023 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会一致认为公司《2025 年第一季度报告》所披露的信息不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定， 真实、准确地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，符合公司实 际情况。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果：9 ...