炬华科技(300360) - 杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-021 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现 场表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事一致同意，形成决议如下： 1、审议《公司 2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：3 票同意， ...