诺德股份(600110) - 2024年年度股东大会材料汇编

诺德新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 诺德新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 (材料汇编) 诺德新材料股份有限公司 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 13 日下午 14：00，网络投票起止时间自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日。大会采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、投票方式及地点 1 投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可 以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。 诺德新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 现场会议地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材 料股份有限公司 1 号会议室 材料 1 ： 诺德新材料股份有限公司 11、《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》； 12、《关于 ...