南京商旅(600250) - 南京商旅第十一届九次董事会决议公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-018 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届九次董事 会于 2025 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届九次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过以 下议案： 一、《2024 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见同日披露的《南京商旅 2024 年年度报告》及摘要。 二、《2025 年第一季度报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详见同日披露的《南京商旅 2025 年第一季度报告》。 三、《2024 年度环境、社会和公司治 ...