康泰医学(300869) - 《董事会审计委员会工作细则》

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 定补足委员人数。在委员会委员人数不足规定人数的三分之二时，委员会暂停行 使本工作细则规定的职权。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的议事程序，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，并按照《公司法》及《公司章程》的规定， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代 表董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...