康泰医学(300869) - 关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-026 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议情况 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规 定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合公司的发展规划，不存在损害 全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。 3、独立董事专门会议审议情况 经审议，独立董事认为公司 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》《公司 章程》等有 ...