节能铁汉(300197) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-026 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月18日前以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过《2025 年第一季度报告全文》。 2、审议通过《关于变更公司迪拜分公司总经理的议案》。 根据公司实际情况，同意免去黄涛先生迪拜分公司总经理职务， 由王军先生担任迪拜分公司总经理。根据当地法律，王军先生同时担 任迪拜分公司法定代表人。 1 表决情况：表决票 9 票，赞成票 ...