康泰医学(300869) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

2. 股东大会的召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十八次会议审 议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-022 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 2 ...