康泰医学(300869) - 关于修订公司章程及其附件的公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-029 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司的自身实际情况，拟对《康泰医学系统（秦皇岛）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中监事会设置、审计委员会职责 等相关条款以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"《股东会议事规则》"）《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）相关条款进行修订。修订后 的《公司章程》及其附件自公司股东大会审议通过后生效。 具体修订内容如下： 一、修订《公 ...