康泰医学(300869) - 关于制定及修订公司部分制度的公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-030 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部 分制度的议案》。 2025 年 4 月 29 日 公司本次修订及制定的制度列表如下： | 5 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 募集资金专项管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 8 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 | | 9 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 10 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 11 | 董事和高级管理人员所持本公司股份 | 修订 | 否 | | | 及其变动管理制度 | | | | 12 ...