津滨发展(000897) - 董事会决议公告

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 编号： 2025-02 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "津滨发展"）于2025年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第 八届董事会2025年第一次会议的通知。2025年4月27日，公司召开了 第八届董事会2025年第一次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经 认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2024 年年度报 告全文。 二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 三、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2024 年 年度报告及报告摘要 ...