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津滨发展(000897) - 年度股东大会通知
JBDCJBDC(SZ:000897)2025-04-28 10:21

一、召开会议的基本情况 证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2025-10 天津津滨发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"津滨发展")经第八届董 事会2025年第一次会议审议通过,决定于2025年5月29日下午14:00召开2024年年度股东大会,现 将会议有关事项通知如下: (一)会议届次:2024 年年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 公司第八届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》,决定召开公司 2024 年年度股东大会。 (三)会议召开的合法、合规性:召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间:2025 年 5 月 29 日下午 14:00 2.网络投 ...