新晨科技(300542) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-025 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 《新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司 ...