杰恩设计(300668) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-033 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知已于 2025 年 4 月 24 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于原控股股东 2024 年度设计业务业绩承诺完成情况的议案》 按照《股份转让协议》约定，姜峰先生应履行业绩补偿义务，以现金方式向 杰恩设计支付 2024 年度业绩补偿款 34,487,693.98 元。公司已通知承诺方按照协 议约定于 2025 年 5 月 8 日前及时履行承诺义务。 董事姜峰先生系关联人，因此对本议案回避表决 ...