传艺科技(002866) - 年度股东大会通知

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-018 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 05 月 20 日下午 13:30 召开 公司 2024 年年度股东会，根据《公司章程》的规定，本次股东会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日； 其中通过深圳 ...