津滨发展(000897) - 内部控制自我评价报告
证券代码:000897 证券简称:津滨发展 编号: 2025-05 天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定和要求,天津津滨发展股份有限公司(以 下简称 "津滨公司"或"公司")对 2024 年度内部控制的有效性进 行了自我评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事会负责内控建立健全并有效实施;监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 津滨公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合 理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、监事会、管理层及全体员工的共同努力下,津滨公司 已经建 ...