复洁环保(688335) - 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、制定及修订 部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的原因 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据2024年7月1日起实 施的新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会2024年 12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025 年3月28日发布的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会 行使，《上海复洁环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用，同时拟对 《上海复洁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关制度中部 分条款进行修订，并制定《董事离职管理制度》。《公司章程》具体修订内容如 下： 1. 鉴于公司不再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，部分监 事会职权描述由"审计委员会"替代； 证 ...