新致软件(688590) - 审计委员会2024年度履职报告

上海新致软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《上海新致软件股份有限公司章程》 《上海新致软件股份有限公司董事会审计委员会实施规则》等法律法规及规则指 引，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责，积极 发挥作用。现将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是：独立董事徐春先生、独立 董事刘鸿亮先生、董事耿琦先生。并由具备会计专业资格的徐春先生担任主任委 员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会 议。具体情况如下： | 序号 | 会议 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于董事会审计委员会 年度履职报告的议案》 2023 | | | | | 2、《关于<2023 年年度报 ...