新致软件(688590) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 作，决策公司经营发展的重大事项，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会 科学决策和规范运作。董事会同意通过该工作报告。 表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到 会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上 ...