磁谷科技(688448) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-008 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 26 日在嵊泗华美达酒店会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《南京磁谷 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据 ...